Tenpo debe solicitar una DOF a todo cliente que realice:
- Dos o más abonos, dentro de un período de 30 días corridos, por sobre el umbral de USD $1.000 cada uno, o su equivalente en otras monedas.
- Uno o más abonos, dentro de un período de 30 días corridos, por sobre el umbral de USD $2.000 cada uno, o su equivalente en otras monedas.
En conformidad a lo señalado en los Términos y Condiciones suscritos por cada cliente con Tenpo, también se podrá solicitar la DOF para dar cumplimiento cabal y oportuno a las obligaciones que se establecen en la normativa sobre prevención de lavado de activos, y financiamiento del terrorismo que se encuentren vigentes.
Es posible tener más de una DOF pendiente, y el cliente tendrá un plazo de 15 días corridos para enviar cada una.